Escroqueries Chine Vendeur

Arnaques de fournisseurs en Chine : Comment récupérer votre argent (par Kai Xue et Li Xianyun)

« Les petites entreprises qui importent depuis l’Asie se font arnaquer tous les jours. Vous avez certainement entendu des histoires, donc ce n'est probablement pas une nouvelle. La plupart des gens supposeraient qu'il n'y a aucun recours si vous êtes arnaqué par un faux fournisseur. Cependant, il y a deux avocats chinois qui ne sont pas d'accord. »

 

Aujourd’hui, nous publions un guide pratique sur la façon de signaler les escroqueries directement aux autorités chinoises et de récupérer votre argent - rédigé conjointement par M. Kai Xue et M. Li Xianun - deux avocats travaillant pour le cabinet DeHeng à Beijing.

Dans cet article, Kai et Li expliquent comment vous devez faire face aux situations de fraude, y compris comment gérer les escrocs et comment déposer un rapport de police pouvant être accepté.

Kai Xue et Li Xianyun, veuillez nous parler un peu de vos antécédents et de vos rôles au sein du cabinet d'avocats DeHeng.

Avocat DeHengAvocat DeHeng

Kai Xue (photo de gauche) est un avocat spécialisé en droit transactionnel qui conseille principalement en matière de financement transfrontalier et de fusions/acquisitions à l'étranger.

Li Xianyun (photo de droite) est un avocat plaidant qui représente des clients dans le cadre d'arbitrages ou de litiges commerciaux généraux, y compris des litiges découlant du commerce extérieur.

 

 

En plus de notre intérêt professionnel à nous engager dans les affaires juridiques, nous sommes enthousiastes à l'idée de fournir une meilleure information publique sur la bonne marche des affaires en Chine, et si nécessaire, de stopper les délinquants.

 

Supposons que je suis un importateur :

 

Je transfère de l'argent et mon fournisseur ne livre pas des marchandises conformes à nos exigences de qualité. Quelle est la première chose à faire ?

 

Dans les cas où vous avez un différend commercial fondé sur une qualité insatisfaisante plutôt que sur une fraude flagrante du vendeur, l'importateur doit d'abord aviser le fournisseur des écarts par écrit.

Pour des lacunes plus techniques, l'importateur devrait consulter un inspecteur indépendant ou un organisme d'assurance de la qualité légal si les marchandises ne répondent pas aux exigences de qualité.

Pour les petits acheteurs :

 

il est souvent trop coûteux d'engager une action en justice à l'étranger. Existe-t-il des méthodes "plus simples" pour récupérer votre argent auprès d'un fournisseur en cas de litige commercial ?

 

Pour les importateurs de faible volume dans un différend commercial, lorsque la perte ne justifie pas le coût d'une action en justice de grande envergure, les importateurs peuvent quand même retenir les services d'un avocat local pour prendre l'action préliminaire d'une lettre de mise en demeure au vendeur menaçant d'intenter une action devant les tribunaux locaux ou l'arbitrage à moins que le vendeur paie ou offre un recours dans un délai déterminé.

En fin de compte, il se peut qu'il n'y ait pas d'autres mesures possibles pour rédiger un examen détaillé du vendeur frauduleux et partager l'information sur les forums de discussion pour que les importateurs puissent fournir au reste du marché des commentaires utiles.

 

Supposons que je transfère de l'argent et que le fournisseur disparaisse soudainement :

 

Il s'agit d'une fraude pure et simple, plutôt que d'un différend commercial.

Peut-on faire quelque chose pour récupérer mon argent ?

 

Oui, l'importateur peut récupérer de l'argent des escrocs en faisant appel à la police, contrairement aux différends commerciaux.

Bien que la façon la plus simple pour l'importateur de se rétablir soit de négocier avec le vendeur frauduleux, toute négociation est rendue possible dans le cadre du processus criminel.

Comment un importateur peut-il initier un rapport de police en Chine et comment faire en sorte que la police accepte votre rapport et dépose officiellement une plainte ?

 

Agissez rapidement. Obtenez vos documents selon la liste de contrôle ci-dessous dans l'ordre.

L'importateur ne devrait pas être ralenti par une demande du vendeur frauduleux de discuter d'un règlement à l'amiable.

Il s'agit probablement d'une ouverture peu sincère de faire traîner les choses en longueur ou de faire passer la fraude commise par eux pour un différend commercial afin de dissuader la police d'intervenir, car la gestion des différends commerciaux n'est pas du ressort de la police.

L'importateur doit initier le rapport de police au niveau de la police de comté (rurale) ou de district (urbaine) dans la juridiction locale de la Chine continentale où l'entreprise est enregistrée.

L'efficacité de la police est inégale en Chine, comme en témoigne l'écart entre les grandes métropoles urbaines avancées et les arrière-pays à la traîne.

La police locale a le pouvoir discrétionnaire d'accepter le rapport de l'importateur et d'ouvrir officiellement une enquête ou de refuser de prendre d'autres mesures à l'égard du rapport de l'importateur.

La relation de travail entre la police locale et l'avocat local représentant l'importateur est essentielle à la décision de la police de poursuivre l'enquête ou de refuser d'agir.

Idéalement, l'importateur devra d'abord retenir les services d'un cabinet d'avocats situé dans une grande ville expérimentée dans les affaires transfrontalières et capable de communiquer en anglais pour naviguer dans le processus et trouver l'avocat local approprié pour mener l'affaire à son terme.

Une fois que la police est sur l'affaire, les progrès peuvent être rapides, car les vendeurs frauduleux sont souvent des individus non organisés qui assument l'impunité en raison des frontières internationales.

Une fois dans la salle d'interrogatoire, un vendeur frauduleux peut être prêt à négocier un dédommagement en fonction des ressources disponibles, y compris l'argent restant de la fraude et les contributions en espèces et en biens des parents.

Avez-vous une liste de contrôle pour la préparation du rapport de police ?

 

Chaque cas varie, mais ce qui suit est un point de départ.

  • Documents de mission (pour l'engagement d'un avocat)
  • Procuration (autorisant le procureur à agir à titre de représentant légal)
  • Certificat de constitution en société ou licence d'exploitation de votre entreprise.
  • Preuves (s'il y a lieu)
  • E-mails (journal des échanges et des communications entre vous et le suspect)
  • Bon de commande
  • Contrat de vente
  • Facture pro-forma
  • Facture commerciale
  • Police d'assurance
  • Certificat d'origine
  • Connaissement
  • Liste d'emballage
  • Déclaration du poids du conteneur et déclaration de l'emballage
  • Rapport d'essai d'une tierce partie
  • Autres preuves requises

 

L'idéal est d'éviter de se faire arnaquer dès le départ. Avez-vous des conseils sur la façon dont les importateurs peuvent éviter les escroqueries ?

 

 

Concernant la diligence raisonnable, un importateur devrait également envisager d'utiliser le National Enterprise Credit Information Publicity System (全国企业信用信息公示系统), un site Web officiel du gouvernement en chinois qui permet la recherche d'informations publiques de base pour toutes les entreprises nationales enregistrées.

 

Les informations divulguées lors des recherches sur le site Web comprennent l'adresse du siège social, les actionnaires, le capital social, l'état de la solvabilité, l'état du dépôt des rapports annuels, etc.

Toutefois, ne vous laissez pas trop impressionner par les chiffres publiés pour le capital social, qui ne représentent pas nécessairement le montant effectif du capital libéré, car la loi sur les sociétés, modifiée en 2014, a supprimé le délai et le seuil minimum pour l'apport effectif de capital.

 

Cependant, la pratique locale peut exiger qu'une nouvelle entreprise investisse suffisamment de capital.

Pour les achats importants, il vaut la peine, sur le plan économique, de prendre d'autres mesures de diligence raisonnable.

Par exemple, un importateur peut nommer un enquêteur professionnel pour effectuer une visite sur place de l'entreprise (usines ou bureaux) afin de mieux comprendre l'envergure et la situation de l'entreprise.

 

Un importateur peut également retenir les services d'un cabinet d'avocats pour effectuer des recherches sur la participation antérieure de l'entreprise à des procédures d'arbitrage ou de litige et sur les résultats de ces procédures, sur les mesures d'exécution en cours contre l'entreprise par les organismes de réglementation et sur toute inscription de l'entreprise et de son représentant légal comme entreprise discréditée.

Si l'on parle plus largement de minimiser le risque de litiges plutôt que d'éviter la fraude, un importateur devrait préparer un contrat qui précise les conditions essentielles de l'achat.

 

Un accord écrit détaillé permettra de s'assurer que les parties sont sur la même longueur d'onde et renforcera la capacité de l'importateur de prendre des mesures contre le vendeur chinois devant les tribunaux chinois ou par arbitrage.

En ce qui concerne le choix entre les tribunaux ou l'arbitrage, compte tenu de la lourde charge de travail des juges chinois et du système de règlement à deux instances qui prend beaucoup de temps, l'arbitrage est un moyen plus efficace et bienvenu pour un règlement rapide.

A cette fin, les parties doivent inclure une clause d'arbitrage dans leur contrat de vente écrit ou avoir une convention d'arbitrage indépendante dès le début.

 

Il y a certains aspects à noter afin d'accélérer la procédure d'arbitrage bien que ces aspects ne soient pas obligatoires, les clauses suivantes sont recommandées :

 

  • Le choix de la loi chinoise comme loi applicable au contrat
  • Rédiger le contrat en chinois
  • Choisir le chinois comme langue d'arbitrage.

 

Enfin, comment DeHeng Law Offices et vous-même pouvez-vous aider les importateurs ?

 

Nous pouvons aider les importateurs à impliquer la police contre un vendeur frauduleux et à négocier un règlement ou, si tout le reste échoue, à faire en sorte que les escrocs soient traduits en justice.

Si vous rencontrez un litige commercial, nous pouvons également vous assister dans les négociations ou vous représenter en cas de litige.

Enfin, si vous avez besoin d'exécuter une sentence arbitrale rendue par un organisme d'arbitrage à l'extérieur de la Chine, nous pouvons vous aider dans la dernière étape, soit la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale en Chine.

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