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Arnaque sur Alibaba : que faire en cas de doute ?
Un vendeur vous demande de changer de compte bancaire, votre commande n’arrive pas ou le produit semble faux. Commencez par identifier le problème. Les vérifications et les recours seront différents selon ce qui s’est passé et la façon dont vous avez payé.
Sommaire · 5 sections
Vous pensez que le paiement vient d’être détourné ? Passez aux démarches après paiement. Vous n’avez pas besoin d’attendre la réponse du vendeur pour alerter votre banque.
Vérifier ce qui vous paraît suspect #
Un prix bas, un retard ou un produit décevant ne prouve pas à lui seul une escroquerie. Notez ce qui s’est passé : nouvelle banque, référence modifiée, date dépassée, marchandise différente. Vous pourrez demander une explication ou ouvrir une réclamation sans attendre de savoir s’il s’agit d’une fraude.
| Ce que vous constatez | Ce que vous vérifiez |
|---|---|
| Nouveau compte bancaire | Confirmez le changement avec un contact connu, obtenu avant le message. |
| Remise pour payer ailleurs | Vérifiez le paiement prévu dans la commande Trade Assurance. |
| Badge présenté comme garantie | Lisez le rapport : entreprise, date, activités et site évalué. |
| Produit différent ou livraison en retard | Comparez le constat avec les caractéristiques et les dates convenues. |
Ce tableau sert à trier les vérifications. Le faux changement de compte est un mécanisme documenté de détournement de paiement. Les autres situations demandent d’examiner la commande et ses preuves.
Le badge Verified Supplier correspond à une évaluation indépendante qui peut comprendre les installations, les capacités de production et les contrôles qualité. Le rapport peut identifier un fabricant ou une société qui achète et revend. Il faut encore vérifier ce qui est prévu pour votre produit et votre série.
Confirmer la demande par un autre contact #
Une fraude au faux fournisseur peut partir d’une messagerie piratée. Le nom et l’historique de votre interlocuteur peuvent donc sembler familiers. Répondre au message suspect ou appeler le nouveau numéro qu’il contient risque de vous remettre en contact avec la même personne.
Voir la différence
Un nouveau compte bancaire ? Sortez du message pour vérifier
- Répondre au message
- Même voieVous pouvez retrouver la personne qui a envoyé la demande suspecte.
- Appeler le contact connu
- Autre voieUtilisez un numéro vérifié avant la demande de changement.
Les coordonnées ajoutées au message suspect ne servent pas à confirmer ce même message.
Illustration conceptuelle générée. Le contact doit avoir été vérifié auparavant ; un simple appel ne garantit pas l’identité. Principe décrit par Cybermalveillance.gouv.fr.
Suspendez le nouveau paiement et conservez le message reçu. Retrouvez le numéro habituel du fournisseur dans vos coordonnées déjà vérifiées. Appelez pour faire confirmer le changement et l’identité de la personne qui le demande.
Un message peut reprendre la bonne référence de commande. Cela montre que son auteur connaît cette référence ; cela ne prouve pas qu’il peut changer le destinataire de votre argent.
Pour un paiement prévu via Alibaba, utilisez le compte et la référence désignés dans le parcours de la commande. Le compte de collecte peut différer du nom du vendeur. Cette différence demande de vérifier les instructions officielles ; elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une fraude. Les règles Trade Assurance interdisent au vendeur de détourner le paiement vers un compte non désigné.
Si vous avez déjà payé
Si vous pensez que l’argent est parti sur le compte d’un escroc, prévenez immédiatement votre banque. Demandez de bloquer le virement s’il n’est pas encore parti, ou de tenter de récupérer l’argent s’il a déjà été envoyé. Conservez les références du virement, le message suspect et les factures. Alertez également votre comptabilité pour éviter un second versement sur le même compte.
Indiquez à chaque interlocuteur les démarches déjà lancées : un litige de livraison auprès d’Alibaba ne remplace pas l’alerte à la banque pour un paiement détourné.
| Votre paiement | La démarche à examiner |
|---|---|
| Dans une commande Trade Assurance | Ouvrez la demande adaptée dans la commande et joignez les preuves. |
| Virement envoyé séparément | Contactez la banque sans attendre. Signalez aussi le compte et les faits à Alibaba. |
| Achat réglé par carte | Demandez à la banque si votre contrat permet de contester cet achat pour obtenir un remboursement. |
Le paiement par le parcours Alibaba est un élément du dispositif Trade Assurance. La rétrofacturation, ou chargeback, permet de contester un achat par carte pour en demander le remboursement. Elle dépend du contrat de la carte : ses conditions et délais varient. Elle ne s’applique pas à un achat payé par virement.
Si vous demandez une rétrofacturation tout en sollicitant la médiation Alibaba, prévenez les interlocuteurs. Les règles permettent à la plateforme de mettre fin à sa médiation lorsqu’une contestation du paiement est aussi engagée auprès de la banque ou de l’organisme qui a fourni la carte. Demandez les conséquences pour votre dossier avant de choisir les démarches à poursuivre.
Garder une trace des démarches #
Notez le service contacté, la date, la référence du dossier et la prochaine date limite. Un signalement à la plateforme n’est pas une confirmation de remboursement. Une demande de retour bancaire ne garantit pas non plus que les fonds seront récupérés.
Si une messagerie a pu être piratée, sécurisez le compte : changement de mot de passe et double authentification lorsqu’elle est disponible. Conservez les messages avant de les supprimer. Déposez plainte avec les éléments disponibles ; la banque peut demander une copie pour examiner votre demande.
Rassembler les preuves #
Pour un produit différent, montrez l’écart avec la version acceptée. Pour une livraison manquante, joignez la date convenue et le suivi. Pour un compte détourné, gardez les coordonnées utilisées et le message qui les a transmises. Ne modifiez pas les originaux pour rendre le récit plus convaincant.
Présentez d’abord ce qui était prévu, avec l’annonce, la référence de commande et les derniers détails acceptés. Ajoutez ensuite ce qui s’est passé : paiement, suivi, photos ou messages selon le problème. Terminez par ce que vous demandez, en précisant le nombre d’articles concernés.
Gardez les fichiers originaux et les références du paiement, y compris le compte qui a reçu l’argent. Une présentation claire aide à comprendre le dossier ; elle ne remplace pas les preuves demandées par la plateforme.
Alibaba reconnaît les échanges dans sa messagerie officielle comme éléments de preuve. Les échanges extérieurs peuvent être écartés si les deux parties ne reconnaissent pas expressément leur authenticité et leur validité. Confirmez donc les engagements dans la commande ou le chat officiel, tout en gardant les originaux.
Respecter les délais de recours #
Le règlement de médiation prévoit en principe une demande dans les 30 jours après confirmation de réception, manuelle ou automatique ; jusqu’à 60 jours pour les niveaux acheteur L3/L4. Certains problèmes ont leurs propres délais. Un écart majeur avec la commande doit notamment être signalé dans les 14 jours après réception, selon les critères prévus.
Après une demande de médiation ou sa notification, les règles prévoient deux jours ouvrables pour fournir les preuves. Vérifiez les échéances de votre commande et les messages de la plateforme. Attendre une promesse du vendeur peut vous faire manquer l’une de ces dates.
Non-livraison, casse et soupçon de fraude : les règles particulières
Pour une commande non expédiée, le règlement prévoit une limite de deux ans depuis la date d’expédition convenue. Si elle a été expédiée mais n’a pas été reçue, le point de départ est la date d’expédition enregistrée par le système. Si la réception est confirmée, le régime de délai après confirmation s’applique. Ces limites ne justifient pas d’attendre pour signaler une non-livraison.
Pour une casse en express organisé par le vendeur, une vidéo continue d’ouverture dans les sept jours peut servir de preuve sans certificat officiel du transporteur. Après, ce certificat est demandé ; les accords particuliers d’inspection comptent. Ce n’est pas une fermeture de tous les recours après sept jours.
La plateforme peut prolonger ou lever une limite lorsqu’elle soupçonne une fraude ou le juge nécessaire. C’est une possibilité qu’elle apprécie, pas un délai supplémentaire automatiquement accordé. Les règles particulières de la transaction restent à lire.
Obtenir de l’aide et déposer plainte
En France, 17Cyber propose un diagnostic et une orientation aux victimes de cybermalveillance, y compris aux entreprises. Selon la menace, le service peut proposer un accompagnement par tchat avec un policier ou un gendarme. Ce diagnostic ne remplace pas à lui seul un dépôt de plainte.
Pour les professionnels, la page officielle THESEE indique de se rendre au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Son dispositif de plainte en ligne vise les particuliers majeurs et certains types d’escroqueries. Ne perdez pas du temps à remplir un parcours qui ne correspond pas à votre statut.
Pour une fraude au virement, Cybermalveillance indique aussi la possibilité d’écrire au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez. Fournissez les preuves conservées et les références bancaires. Un avocat peut aider à organiser les démarches lorsque plusieurs pays sont concernés.
La prochaine action doit correspondre au fait constaté : vérifier le nouveau compte avant de payer, alerter la banque pour un virement que vous pensez détourné, ou ouvrir le recours de commande pour une livraison contestée. Gardez une trace écrite de ce que chaque interlocuteur vous demande et de sa date limite.
Un point à éclaircir ?
Questions fréquentes
Le vendeur me demande de fermer le litige avant de rembourser. Que faire ?
Faites préciser par le support Alibaba les conséquences de cette fermeture pour votre commande. Une promesse du vendeur n’est pas la preuve d’un remboursement reçu. Conservez les échanges et vérifiez le statut réel des fonds avant d’accepter une solution.
Peut-on récupérer l’argent d’un virement envoyé en Chine ?
Demandez immédiatement à votre banque de tenter une suspension si le virement n’est pas exécuté, ou un retour des fonds s’il est parti. Le résultat n’est pas garanti. Transmettez les références de l’opération et les preuves ; ne présumez pas qu’un délai de rappel européen s’applique à ce transfert.
Parler sur WhatsApp supprime-t-il tout recours Alibaba ?
Non. Mais les règles de médiation permettent d’écarter les échanges extérieurs si les deux parties n’en reconnaissent pas expressément l’authenticité et la validité. Confirmez les engagements dans la messagerie officielle et conservez aussi les échanges originaux.